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时间:2021-06-09 13:47 作者:陈孙 浏览量:1588

中新社北京5月28日电(记者夏斌)中国国家外汇管理局(以下简称“外汇局”)28日通报了多起通过地下银国外大尺度综艺有哪些行进行外汇非法交易的典型案件。据悉,本次报告的10起案件均为地下钱庄交易对手,涉及2020年至2021年国家外汇管理局处罚的2家企业和8名个人,最高罚款579.7万元。

地下银行为犯罪资金提供非法跨境转移渠道,严重破坏金融市场秩序,极大危害金融安全与稳定。

自2015年起,国家外汇管理局会同中国人民银行、公安部连续7年开展打击地下银行专项行动,查处地下银行交易对手案件,大力打击违法犯罪活动。国家外汇管理局今年年初部署的重点任务之一,是以“零容忍”的态度,严厉打击国外大尺度综艺有哪些地下银行等外汇领域的违法违规活动,维护外汇市场健康秩序。

谈及这次举报的案件,国家外汇管理局相关部门负责人表示,涉案主体多采用敲国内外资金的方式,通过地下银行完成了资金的非法兑换和转移,非法资金的操作方式多样化、隐蔽化。外汇局在依法严肃查处违法违规行为的同时,配合相关部门将涉案主体的处罚信息纳入中国人民银行征信系统,并在日常监管中予以特别关注。

如2017年6月至2020年3月,高通过地下钱庄非法买卖外汇79笔,总金额738.6万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成买卖外汇的违法行为。根据《外汇管理条例》第45条,罚款579.7国外大尺度综艺有哪些万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。

国家外汇管理局国外大尺度综艺有哪些相关部门负责人强调,下一步,国家外汇管理局将继续平国外大尺度综艺有哪些衡稳定增长与风险防范的关系,配合公安机关打击地下钱庄等违法犯罪活动,严厉查处地下钱庄交易对手案件。

具体来说,首先是不断完善合作机制。加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合,共同推进重大案件突破,进一步提高打击地下钱庄案件的效率。二、深挖上游犯罪线索。协调有关部门,通过地下钱庄案件,深入挖掘骗税、贪污、走私等上游犯罪活动线索,不断巩固和扩大打击效果。第三,坚持资金渠道监管。加大对银行和支付机构的检查力度,严厉打击非法跨境资金支付结算,坚决堵塞非法资金跨境渠道。(结束)

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