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时间:2021-06-09 13:51 作者:言菊朋 浏览量:1304

5月18日,广西南宁市中级人民法院以集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪判处被告人刘恩英等人。

被告人刘恩英犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,没收个人全部财产;被告人刘义河犯集资诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金50万元;其他被告人姚塔尔犯非法吸收公众存款罪,处十年以上四年以下有期徒刑,并处罚金。同时,责令相关被告和公司赔偿集资参与者的损失。

经审理发现,2011年底,被告人刘恩英违反国家金融管理法律法规,未取得相关金融许可证,设立港-丰丸国际交易平台,引诱公众在丰丸交易平台注册用户,并让集资参与者将款项划入其控制的广西汇丰文化产业集团有限公司账户。广西汇丰公司清算部客服人员根据港币汇率将款项兑换成会员账户作为交易筹码。刘恩英明知从被告姚塔尔处购买的文化艺术品存在不正常、不合理的虚高价格,但仍将相关文化艺术品按虚高价格分割成若干份,并在丰丸交易平台进行“艺术品份额交易”。集资参与者登录平台后买卖,广西汇丰公司收取交易佣金,安排客服人员存取款。为了吸引更多的集资参与者,广西汇丰公司在全国范围内发展了66家代理商,并对会议进行宣传以获取高额回报,吸大白天公园里啪啪视频引集资参与者参与丰丸交易平台。

被告刘义河、顾婷婷、俞峰、卢淼、李小树、张翔、袁子龙为了公司的正常经营和网站的正常运行,与刘恩英合作实施上述部分或全部行为;南宁兰亭文化传播有限公司,实际控制人为俞峰,法定代理人为杨洋,代理招商参与者参与丰丸交易平台。经评估评估,本案集资参与人3288人,投资金额1727512143.26元,返利金额410334978.61元,亏损金额1317177164.65元。广西汇丰公司涉案的62件大白天公园里啪啪视频“文物”和11件瓷器为假货。南宁兰亭公司作为代理人,2012年至2016年3月共吸收13,大白天公园里啪啪视频944,293元,其中返还11,050,860.24元,未返还2,893,432.76元,从中非法获取交易佣金258万余元。

此外,发现张翔于2017年1月6日主动到庭,如实说明了参与事实。

南宁市中级人民法院认为,被告人刘恩英、刘义河违反国家大白天公园里啪啪视频金融管理法规,未取得相关金融许可证,以非法占有为目的捏造文化艺术品价值高的事实,在互联网上搭建丰丸交易平台作为诱饵引诱集资参与者集资,构成集资诈骗罪。被告人姚大耳、俞峰、杨洋、顾婷婷、卢伟、李小树、张翔、袁子龙明知刘恩英进行非法集资活动,仍提供相关文化艺术品,出具估价报告,并进行讲座和宣传;发展南宁兰亭公司和深圳观复公司为代理商;提供刘恩英的银行账户使用,参与代理佣大白天公园里啪啪视频金发放、客户存取款等财务工作;升级维护丰丸平台交易系统,负责通过虚拟账户买卖活跃盘,吸引募集参与者积极充值交易。八人构成非法吸收公众存款罪。

公诉机关指控上述人员有罪。刘恩英、刘义河集资诈骗金额1317177164.65元;姚达

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