时间：2021-06-12 00:21 作者：吴中行 浏览量：1114
世界上最大的加密货币交易所binance holdings ltd .正在接受美国司法部和美国国内税收署的调查。
彭博社5月14日援引知情人士的话说，参与调查的官员包括美国司法部(us department of justice)银行廉政部检察官，该部门负责调查针对金融公司的复杂案件；国税局的调查可以追溯到几个月前，他们正在调查客户及其员工的行为。上述调查洗钱和税务违规行为的官员向了解科宁安商业运作的个人寻求信息。
美国商品交易委员会一直在调查币安
据彭爱情电影影音先锋博社3月报道，商品期货交易委员会(cftc)也一直在调查货币证券是否允许美国人进行非法交易，以及货币证券是否允许美国投资者购买与加密货币相关的衍生品。因为除非提供此类产品的公司在cftc注册，否则美国居民不得购买此类产品。
美国司法部可能与美国商品交易委员会(cftc)合作，调查货币安全部门禁止美国居民交易的措施。彭博社援引一位熟悉币安运营的人士的话说，在币安(美国)成立之前，美国人在寻求访问交易所时，被建议使用虚拟代理网络或vpn来掩盖自己的位置。
辅安发言人jung表示，该交易所从未鼓励美国居民使用vpn来规避其规则，因为这样做“将永远违反我们公司的原则”。此外，荣格还表示：“我们已经实施了强有力爱情电影影音先锋的访问控制，这已经过外部审计的测试，并得到了cnm的持续审查和评估，以确保适当的限制到位并有效。”
平安创始人赵昌鹏今年1月表示，平安的安全系统阻止了美国人，即使他们试图通过建立其他网络进行连接。
区块链取证公司调查结论：流经币安非法活动资金量最多
此外，经过去年的调查，区块链取证公司chainanalysis inc得出结论，与通过货币证券流动的非法活动有关的资金数量超过了任何其他加密货币交易所，该取证公司的客户包括美国联邦机构。
该公司此前追踪了价值28亿美元的比特币交易，并怀疑这些非法交易者在2019年进入交易平台。此外，chainalysis确定，大约27%或7.56亿美元是货币证券。
然而，毕安回应称，该公司遵守其运营所在辖区的所有反洗钱法律法规，并与chainalysis爱情电影影音先锋合作完善其系统。
黑客袭击美国最大原油运输管道 公司以加密货币支付500万美元赎金
尽管在当前的全球投资浪潮中，华尔街越来越多地接受比特币和其他代币，但监管机构的担忧已成爱情电影影音先锋为该行业成为市场主流的障碍。
美国监管机构表示，加密货币经常被用来掩盖非法交易，包括盗窃和毒品交易，而押注市场快速增长的美国人正在逃税。
值得注意的是，本月早些时候对殖民管道公司的黑客攻击造成了美国东部的严重燃料短缺。据彭博社(bloomberg)周四援引两个相关消息来源称，在黑客事件发生后的几个小时内，colonial向东欧黑客支付了近500万美元的赎金，所有这些赎金都是通过无法追踪的加密货币支付的。
币安加大在美国“活动”力度
毕安于2017年由赵昌鹏及其他合伙人在开曼群岛注册成立，并在新加坡设有办事爱情电影影音先锋处。
随着来自美国的压力越来越大，平安在美国的影响力也越来越大，保留了前美国财政部官员和高级白领辩护律师，在法律案件和监管审查事项上代表他们。今年3月，国际货币基金组织还邀请了来自蒙大拿州的前民主党参议员马克斯鲍克斯，就政策和政府关系向他提供建议。
早在2019年9月，毕安就与bam贸易服务有限公司的一家公司合作，成立了binance。美国迎合美国顾客。布莱恩布鲁克斯成为了比兰斯的首席执行官。他在特朗普政府期间领导了货币主计长办公室。